600647       上海同达创业投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会资料




  上海同达创业投资股份有限公司




 二○二一年第一次临时股东大会
             会议材料




         二○二一年一月十二日
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            上海同达创业投资股份有限公司
            二○二一年第一次临时股东大会
                      会议议程

一、会议时间：2021 年 1 月 12 日（星期二）下午十三时三十分
二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
三、表决方式：现场及网络表决方式
四、会议主持人：牟柏强董事长
五、出席会议对象：
    1、截止到 2021 年 1 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议
的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。
六、会议内容：
    审议关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案

七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
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  关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案

各位股东：
    公司于 2016 年 9 月出资 9000 万元认购了宁波通力仁和投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“通力仁和”）的份额（占全部合伙人
出资总额 18410 万元的 48.89%），期限 4 年，执行事务合伙人可根据
企业的需要决定延长 1 年。现通力仁和执行事务合伙人提出将该合伙
企业的期限延长 3 年。综合考虑公司经营发展的实际情况，为优化公
司资产结构，实现存量资产价值最大化，保障公司持续健康发展的资
金需求，公司不同意通力仁和将经营期限延长 3 年，并向执行事务合
伙人提出退出公司持有的通力仁和 9000 万元的份额。

    经公司聘请的具有证券期货业务资格的北京兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 9 月 30 日，通力仁和资产总计

为 191,462,957.07 元，负债总计为 55,129.40 元，归属于合伙人的

净资产为 191,407,827.67 元。

    经公司聘请的具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限

公司评估（评估报告已于 2020 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站

披露），在评估基准日 2020 年 9 月 30 日通力仁和的总资产账面值

19,146.30 万元，评估值 21,154.37 万元，评估增值 2,008.07 万元，

增值率 10.49%；负债账面值 5.51 万元，评估值 5.51 万元，无评估

增减值；净资产账面值 19,140.79 万元，评估值 21,148.86 万元，评

估增值 2,008.07 万元，增值率 10.49%。

    公司九届三次董事会已审议并同意公司以不低于经备案后的评
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估值退出所持通力仁和的全部份额。公司所持通力仁和份额年初的公

允价值为 9097 万元，本次以评估值退出所产生的收益与年初公允价

值相比约为 1242 万元，占公司上一年度经审计的净利润 1877.81 万

元的比例超过 50%，根据《上市规则》相关规定，该议案需提请公司

2021 年第一次临时股东大会审议。

    公司现提请股东大会同意关于退出公司所持通力仁和有限合伙

份额的议案，并授权公司经营层具体办理上述有限合伙份额退出相关

事宜。

    上述关于退出公司所持通力仁和有限合伙份额的议案，请予审

议。




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