同达创业：同达创业九届四次董事会决议公告2021-03-20
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2021-005
上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司董事会于二○二一年三月十八日在公司会议室召开了公
司第九届董事会第四次会议。公司董事长牟柏强先生主持了本次会
议。公司董事会全体成员出席了本次会议。公司监事会成员及公司高
级管理人员列席了本次会议。本次会议议案的审议和表决，符合《公
司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通
过如下议案：
二、董事会会议议案审议情况
经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
（一）公司 2020 年度工作报告
（二）公司 2020 年度董事会工作报告
（三）公司 2020 年年度报告全文及摘要
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）公司 2020 年度财务决算报告
（五）公司 2020 年度利润分配方案
经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2020年度，公司实现
归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元；公司本部2020年
度 实 现 净 利 润 为 24,774,638.56 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
107,565,614.49元，减提取法定盈余公积金2,477,463.86元，实际可
供股东分配的利润为129,862,789.19元。
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综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分
配方案为：不分配、不转增。
上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司董事会认为：公司2020年利润分配方案是合理的，综合考虑
了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的
资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国
证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的相关规定，同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提请
公司2020年年度股东大会审议。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-006。
（六）公司独立董事 2020 年度述职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）公司 2020 年度内部控制评价报告
报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九）续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的
议案
董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构，负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为
不超过 38 万元（不含差旅费）。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-007。
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（十）召开公司 2020 年年度股东大会的议案
公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司 2020 年度董事会
工作报告、公司 2020 年年度报告全文及摘要、公司 2020 年度财务决
算报告、公司 2020 年度利润分配方案、公司独立董事 2020 年度述职
报告、续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案、
公司九届三次监事会审议通过的公司 2020 年度监事会工作报告等七
项议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。
公司定于 2021 年 4 月 9 日在本公司会议室召开公司 2020 年年度
股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开
2020 年年度股东大会的通知。
详见公司同日刊登的临时公告：临2021-008。
上述二、三、四、五、六、九等六项议案尚需提请公司 2020 年
年度股东大会审议。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○二一年三月二十日
