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公司公告

同达创业:同达创业九届三次监事会决议公告2021-03-20  

                         证券代码:600647    股票简称:同达创业         公告编号:临 2021-008

              上海同达创业投资股份有限公司
            第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    本公司监事会于二○二一年三月十八日在公司会议室召开了公
司第九届监事会第三次会议。会议由陈鹏监事长主持,公司监事会全
体成员出席了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公
司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。
    二、监事会会议议案审议情况
    经全体监事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案:
    (一)公司 2020 年度监事会工作报告;
    (二)公司 2020 年年度报告全文及摘要;
    经审核公司 2020 年年度报告,监事会认为:
    1. 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程等有关规定;
    2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司 2020 年度
的经营业绩和财务状况;
    3. 监事会在提出本审核意见前,未发现参与公司 2020 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    (三)公司 2020 年度财务决算报告;
    (四)公司 2020 年度利润分配方案;

    经公司聘任的中审众环会计师事务所审计,2020年度,公司实现
归属于母公司所有者的净利润为11,695,170.63元;公司本部2020年
 证券代码:600647   股票简称:同达创业        公告编号:临 2021-008


度 实 现 净 利 润 为 24,774,638.56 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
107,565,614.49元,减提取法定盈余公积金2,477,463.86元,实际可

供股东分配的利润为129,862,789.19元。
    综合考虑公司的发展现状和资金需求情况,公司2020年度利润分
配方案为:不分配、不转增。
    上述利润分配方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

    公司监事会认为:公司2020年利润分配方案是合理的,综合考虑

了公司的发展现状和资金需求情况,有利于满足公司持续健康发展的

资金需求,符合公司全体股东的长远利益,符合《公司章程》、中国

证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》

的相关规定,同意公司2020年度利润分配方案,并同意将该方案提请

公司2020年年度股东大会审议。
    (五)续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的
议案
    监事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机
构,负责公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作,审计费用为
不超过 38 万元(不含差旅费)。
    上述五项议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。
                         上海同达创业投资股份有限公司监事会
                                         二○二一年三月二十日