证券代码：600647     股票简称：同达创业        公告编号：临 2021-012

               上海同达创业投资股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    本公司董事会于二○二一年四月二十八日以通讯方式召开了公
司第九届董事会第五次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表
决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。
    二、董事会会议议案审议情况
    经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：
    一、公司 2021 年第一季度报告
    报告全文详见上海证券交易所网站。
    二、修订董事会各专门委员会议事规则的议案
    公司董事会同意对各专门委员会议事规则进行修订。修订后的董
事会各专门委员会议事规则详见上海证券交易所网站。


    特此公告。
                                    上海同达创业投资股份有限公司
                                            二○二一年四月三十日