证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股         编号：临 2021-018
债券代码：136581，136666，163441
债券简称：16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01



                        上海外高桥集团股份有限公司
                     第十届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通
知于 2021 年 6 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2021 年 6 月
25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票
通过以下决议：


      一、审议通过《关于制订<上海外高桥集团股份有限公司私募股权投资基金管理

办法（试行）>的议案》
     同意：9 票       反对：0 票       弃权：0 票


      二、审议通过《关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金的议案》

     具体详见专项公告《关于参与设立上海浦东海望文化科技产业股权投资基金暨关
联交易的公告》（编号：临 2021-019）
     同意：9 票       反对：0 票       弃权：0 票
     本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。


     报备文件：第十届董事会第三次会议决议


     特此公告。
                                                     上海外高桥集团股份有限公司
                                                            2021 年 6 月 29 日

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