证券代码：600648        证券简称：外高桥    公告编号：2022-012


                  上海外高桥集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年4月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 4 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大
   会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 28 日
                          至 2022 年 4 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                  A 股股东     B 股股东
非累积投票议案
1       关于 2021 年度董事会工作报告的议案          √            √
2       关于 2021 年度监事会工作报告的议案          √            √
3       关于 2021 年度独立董事述职报告的议案        √            √
4       关于 2021 年年度报告及摘要的议案            √            √
5       关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财        √            √
        务预算报告的议案
6       关于 2021 年度利润分配预案的议案            √            √
7       关于公司申请注册发行不超过 100 亿债         √            √
        券类产品的议案
8       关于 2021 年度对外担保执行情况及 2022       √            √
        年度对外担保预计的议案
9       关于上海外高桥集团财务公司与关联方         √            √
        签订《金融服务协议》暨关联交易的议
        案
10      关于聘请 2022 年度年报审计和内部控制       √            √
        审计会计师事务所的议案
11      关于转让上海自贸区国际文化投资发展         √            √
        有限公司 100%股权暨关联交易议案
12      关于对房地产项目储备进行授权的议案         √            √
13      关于购买董事、监事及高级管理人员责         √            √
        任保险的议案
14      关于提请股东大会确认 2021 年度非独立       √            √
        董事、非职工监事薪酬及批准 2022 年度
        非独立董事、非职工监事薪酬额度的议
        案
累积投票议案
15.00   关于选举独立董事的议案                   应选独立董事（1）人
15.01   选举黄岩先生为第十届董事会独立董事         √           √
16.00   关于选举监事的议案                         应选监事（1）人
16.01   选举郭春英女士为第十届监事会监事           √           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        第 1、3-15 项议案已经第十届董事会第八次会议审议通过，于 2022 年 3
   月 31 日披露董事会决议公告。
        第 2、16 项议案已经第十届监事会第四次会议审议通过，于 2022 年 3
   月 31 日披露监事会决议公告。
        披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证
   券交易所网站

2、 特别决议议案：8

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8-11、13-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、11
    应回避表决的关联股东名称：上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海外
高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。


   (七)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

       2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日    最后交易日
         Ａ股            600648     外高桥     2022/4/19         －
         Ｂ股            900912    外高 B 股   2022/4/22      2022/4/19




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


     1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人
持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股
凭证办理登记。
     2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证
和法人股东账户卡办理登记。
     3、登记时间：2022 年 4 月 26 日 9:30-16:00。
     4、登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路 165 弄 29
号 4 楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：
200050。
     5、公共交通线路有：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、公交线路 44、
20、825 等。
     6、异地股东可用信函或传真方式（以 2022 年 4 月 25 日 17 时前收到为准）
进行登记。


六、     其他事项


       1. 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大
会特别提示如下：
       （1）建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网
络投票方式参加本次股东大会。
       （2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参
会登记，出示“随申码”、“行程码”，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程
须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表
身份的，将无法进入会场。
    （3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。
律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司
将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东
及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），
以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
    2. 根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自
理。



    特此公告。


                                     上海外高桥集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 8 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海外高桥集团股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 28 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                                 同意   反对        弃权
号

1    关于 2021 年度董事会工作报告的议案

2    关于 2021 年度监事会工作报告的议案

3    关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

4    关于 2021 年年度报告及摘要的议案

5    关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的
     议案

6    关于 2021 年度利润分配预案的议案

7    关于公司申请注册发行不超过 100 亿债券类产品的
     议案

8    关于 2021 年度对外担保执行情况及 2022 年度对外担
     保预计的议案
9       关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服
        务协议》暨关联交易的议案

10      关于聘请 2022 年度年报审计和内部控制审计会计师
        事务所的议案

11      关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司
        100%股权暨关联交易议案

12      关于对房地产项目储备进行授权的议案

13      关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

14      关于提请股东大会确认 2021 年度非独立董事、非职
        工监事薪酬及批准 2022 年度非独立董事、非职工监
        事薪酬额度的议案



序号      累积投票议案名称                                  投票数

15.00     关于选举独立董事的议案
15.01     选举黄岩先生为第十届董事会独立董事
16.00     关于选举监事的议案
16.01     选举郭春英女士为第十届监事会监事




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50