证券代码：600648，900912           证券简称：外高桥、外高 B 股      编号：临 2022-013
债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01




                        上海外高桥集团股份有限公司
                     第十届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通
知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2022 年 4 月
21 日上午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 幢 16 楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：



     一、审议通过《关于支持企业抗击疫情减免园区小微企业和个体工商户租金的

议案》
     具体详见专项公告《关于支持企业抗击疫情减免园区小微企业和个体工商户租金
的公告》（编号：临 2022-014）。
     同意：9 票       反对：0 票        弃权：0 票
     本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。


     二、审议通过《关于制订<领导班子成员经营业绩考核管理办法(试行)>的议案》
     关联董事俞勇先生、张浩先生、李伟先生回避本议案表决。
     同意：6 票       反对：0 票        弃权：0 票     回避：3 票
     本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。




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报备文件：第十届董事会第九次会议决议


特此公告。




                                       上海外高桥集团股份有限公司
                                             2022 年 4 月 22 日




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