上海外高桥集团股份有限公司独立董事
   关于第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等有关
规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，
对公司第十届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

    经认真审阅吕军先生的个人履历、工作经历等资料，未发现其有《公司法》
第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚
未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规
定。

    审议事项程序合法。上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及
公司章程的规定。该议案已经提名委员会审核同意、董事会审议通过，决策程序
符合相关规定。

    同意聘任吕军先生担任公司副总经理，任期至第十届董事会届满为止。




                                       独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩




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