上海外高桥集团股份有限公司独立董事关于公司

         第十届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海外
高桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为上
海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第十届
董事会第十九次会议召开前对以下议案进行了认真地审阅，发表意见如下：

    一、关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

    经审核，我们认为：《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票
预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上
市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发
展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

    综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的
议案》提交公司董事会审议。

    二、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案

    经审核，我们认为：公司编制的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发
行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范
性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，内容真实、准确、完整，充分论证了
本次向特定对象发行A股股票的必要性和可行性，符合公司的长远发展目标和股东
的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

    综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》提交公司董事会审议。

                                       独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩