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公司公告

城投控股:上海城投控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告2022-03-26  

                        证券代码:600649               证券简称:城投控股              公告编号:2022-004




            上海城投控股股份有限公司
        第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
      本次董事会所有议案均获通过。


      一、董事会会议召开情况
      上海城投控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2022 年 3 月 15 日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事
会第二十次会议的通知。会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会
议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      (一)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于子公司置地集团申请信托借款的议案》
      董事会同意置地集团向交银国际信托有限公司申请信托借
款用于黄山山海高铁 A-1 地块项目建设,融资额度不超过人民币
5 亿元,期限 2 年,综合成本不超过 5.8%,增信措施为将黄山山
海高铁 A-1 地块项目的现房、土地使用权及在建工程抵押。


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    (二)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于修订公司<资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》
    (三)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案》
    (四)董事会以 5 票同意(关联董事回避表决)、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及
2022 年预计日常关联交易的议案》
    本议案为关联交易议案,3 名独立董事在董事会审议前发表
了事先认可意见,与本次交易有关联关系的 3 名董事陈晓波先
生、张辰先生、范春羚女士在表决时予以回避,3 名独立董事及
2 名非关联董事均作了同意的表决。详情请参见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)以及 2022 年 3 月 26 日《上海证券报》
上的公司临时公告 2022-006。
    (五)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于上海城投集团财务有限公司的风险评估报告》
    经董事会审议通过的《公司关于上海城投集团财务有限公司
的风险评估报告》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    (六)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《公司 2021 年度利润分配预案》
    详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及
2022 年 3 月 26 日《上海证券报》上的公司临时公告 2022-007。



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    (七)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于 2022 年度公司及子公司综合授信以及接受关联企业财务
资助的议案》
    详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及
2022 年 3 月 26 日《上海证券报》上的公司临时公告 2022-008。

    (八)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于支付公司 2021 年度审计费用的议案》
    董事会同意向天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)支付
2021 年年报审计费用人民币 150 万元,内部控制审计费用人民
币 40 万元。
    (九)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
    经董事会审议通过的《2021 年度董事会审计委员会履职报
告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《公司 2022 年度审计工作计划》
    (十一)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于更新公司关联人名单的议案》
    更新后的关联人名单将提交上海证券交易所网上系统备案。
    (十二)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    经董事会审议通过的《公司 2021 年度内部控制评价报告》



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全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十三)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于修订高级管理人员薪酬与考核相关管理办法的议案》
    (十四)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于公司董事长薪酬的议案》
    公司董事长薪酬实行年薪制,由年薪、奖励、福利性待遇三
部分构成。年薪包括基本年薪和绩效年薪,公司董事长基本年薪
标准为(税前)42.6 万元,折算成月标准后按月发放;绩效年薪
标准为(税前)42.6 万元,经年度考核评价后发放。每年绩效年
薪与奖励的具体金额,董事会授权薪酬与考核委员会对董事长进
行考核,依据考核结果发放。福利性待遇按规定执行。
    (十五)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于发放独立董事津贴的议案》
    董事会同意支付在任独立董事津贴标准为每人 10 万元人民
币(税前),发放期限为自股东大会通过之日起一年,发放形式
为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外,独立
董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
    (十六)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《2021 年度独立董事述职报告》
     经董事会审议通过的《2021 年度独立董事述职报告》全文
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    (十七)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过



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了《2021 年度董事会工作报告》
    (十八)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《公司 2021 年年度报告》及摘要
    经董事会审议通过的《公司 2021 年年度报告》及摘要详见
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及 2022 年 3 月 26 日
的《上海证券报》。
    (十九)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《公司 2021 年度社会责任报告》
    经董事会审议通过的《公司 2021 年度社会责任报告》全文
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    上述第(三)、(四)、(六)、(七)、(八)、(十四)、(十五)、
(十七)项议案尚需提交公司股东大会表决。
    特此公告。


                        上海城投控股股份有限公司董事会
                                     2022 年 3 月 26 日




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