证券代码：600651            证券简称：*ST 飞乐             编号：临 2021-023




                   上海飞乐音响股份有限公司
    关于公司 2020 年年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司 2020 年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本；
     公司 2020 年年度利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十四次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润 431,499,382.93 元。母公司 2020 年度实现净利润 485,534,618.52
元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-2,730,723,047.34 元，加上
其他综合收益转入-14,397,091.76 元，期末可供分配利润为-2,259,585,520.58 元。
    鉴于公司 2020 年末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，经公司第十一届董事会第三十四次会议决议，公司 2020 年年度利
润分配预案为：2020 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本
次利润分配预案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2021 年 3 月 29 日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事
会第三十四次会议，会议审议并一致通过《公司 2020 年度利润分配的预案》，同
意公司 2020 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事会认为：公司 2020 年期末母公司可供分配利润为负，公司 2020
年年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合相关法律法规和公司章程的规
定，同意本次利润分配预案。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 3 月 29 日召开第十一届监事会第二十二次会议，审议通过
《公司 2020 年度利润分配的预案》，鉴于 2020 年期末母公司可供分配利润为负，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案为：2020
年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告




                                                上海飞乐音响股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 3 月 31 日