证券代码：600651            证券简称：飞乐音响            编号：临 2021-057



                   上海飞乐音响股份有限公司
           第十二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会
议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 日以现
场方式召开，会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会
议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议
出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并
一致通过以下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年半年
度报告及摘要》）


    二、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制手册（2021 年修订）》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：临 2021-058）
    特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
         监事会
    2021 年 8 月 31 日