证券代码：600651            证券简称：飞乐音响              编号：临 2022-046




                   上海飞乐音响股份有限公司
          第十二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次
会议通知于 2022 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 日以通
讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由
董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公
司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修订〈公
司章程〉的公告》，公告编号：临 2022-048）


    二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于修订公司制度的议案》；
    董事会审议并同意《公司董事会审计委员会实施细则》（2022 年修订）、《公
司独立董事工作制度》（2022 年修订）、《公司对外担保管理制度》（2022 年修订）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；
    2022 年 5 月 7 日至 2022 年 6 月 2 日，飞乐音响通过在上海联合产权交易所
公开挂牌转让的方式出售持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）
100%股权（以下简称“本次出售飞乐投资股权”），按照产权交易规则确定上海数
勉咨询管理有限公司（以下简称“数勉咨询”）为本次出售飞乐投资股权的受让
方。为完成本次出售飞乐投资股权，公司已编制《上海飞乐音响股份有限公司重
大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李鑫、陆
晓冬回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要）


    五、审议通过《关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及〈四
方协议〉的议案》；
    根据国有产权公开挂牌结果，本次出售飞乐投资股权的交易对方确定为上海
数勉咨询管理有限公司，公司拟与数勉咨询签署《上海市产权交易合同》及《四
方协议》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事李鑫、陆
晓冬回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公开挂牌
转让飞乐投资 100%股权暨重大资产出售暨关联交易的公告》，公告编号：临 2022-
049）


    六、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会，有关事宜如下：
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点：
    召开的日期、时间：2022 年 6 月 24 日下午 14:00
    召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    （四）股权登记日：2022 年 6 月 17 日
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 24 日
                        至 2022 年 6 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
    （五）会议审议事项：
    1、关于修订《公司章程》的议案；
    2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
    3、关于《对外捐赠管理制度》的议案；
    4、关于《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及其摘要的议案；
    5、关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及《四方协议》
的议案。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-051）
    特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
         董事会
     2022 年 6 月 9 日