证券代码：600651            证券简称：飞乐音响             编号：临 2022-062




                   上海飞乐音响股份有限公司
         第十二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1
号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。
会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法
规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2022 年半年
度报告及摘要》）
    特此决议




                                                   上海飞乐音响股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2022 年 8 月 31 日