证券代码：600653                证券简称：申华控股         编号：临 2019—18 号



                      上海申华控股股份有限公司
                第十一届监事会第六次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    上海申华控股股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2019年4月28日在上海以现
场表决方式召开，本次会议通知于2019年4月16日以电子邮件的方式发出，会议应出席监
事5人，实到监事5人。公司高管列席了会议。会议由监事孙英女士主持，本次会议的召集、
召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，一致通过决议如下：
   1、《2018 年度监事会报告》；
       该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   2、《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》；
       该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）


   3、《2018 年度利润分配方案》；
       该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净
利润为 341,073,558.82 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-390,089,724.53 元，因
此公司决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。经审议，监事会同意本次利润分
配方案。


    4、关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案；
    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （详见公司于 2019 年 4 月 30 日发布的临 2019-19 号公告。）


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    5、关于公司会计政策变更的议案；
    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （详见公司于 2019 年 4 月 30 日发布的临 2019-20 号公告。）


    6、《2018 年度财务决算报告》和《2019 年度财务预算报告》；
         该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年审及内控审计会计师事
务所；
         该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   经审议，监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年审及内
控审计会计师事务所，聘期一年。


   8、《2018 年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
         该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   9、《2018 年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
         该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   10、《2019 年第一季度报告》；
         该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2019 年第一季度主要经营数据公
告》详见临 2019-21 号公告）

    监事会认为《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合
国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制
和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第 1、2、
3、6、7 项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

    监事会对公司 2018 年度相关事项的独立意见如下：
    报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情
况、收购与出售资产等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规
规范运作，决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司
利益的行为，及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公
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允的原则来确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。
    对于公司会计政策变更事项，我们认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》
及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

    对于应收款项坏账、长期股权投资减值准备及存货跌价计提事项，我们认为公司本次
计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值
准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小
股东利益。

    特此公告。

    备查文件：监事会决议



                                                上海申华控股股份有限公司监事会
                                                                 2019年4月30日




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