证券代码：600653           证券简称：申华控股            编号：临 2019-22 号


                        上海申华控股股份有限公司
               关于非公开发行限售股上市流通公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      本次限售股上市流通数量为 20,000 万股。
      本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 20 日。


一、 本次限售股上市的类型为非公开发行
     2015 年 11 月 18 日，经中国证监会发行审核委员会审核，上海申华控股股份有限公
 司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请获得通过。
     2015 年 12 月 18 日，中国证监会出具《关于核准上海申华控股股份有限公司非公开
 发行股票的批复》（证监许可[2015]2942 号），核准公司非公开发行不超过 2 亿股新股，
 有效期 6 个月。


二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    自本次限售股形成后，公司股本数量未发生变化。


三、 本次限售股上市的有关承诺
    公司控股股东华晨汽车集团控股有限公司承诺：本次认购的股票自发行结束之日起三
 十六个月内不得转让。
    截至本公告日，华晨汽车集团控股有限公司已经履行上述承诺，不存在相关承诺未履
 行影响本次限售股上市流通的情况。


四、 中介机构核查意见
     经核查，海通证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售
 股份上市流通事项发表核查意见如下：
     1、    本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律
 法规和规范性文件的要求；


                                        1
       2、    本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；
       3、    截至本核查报告出具日，申华控股对本次限售股份相关的信息披露真实、准
 确、完整。
       综上，海通证券股份有限公司对申华控股本次非公开发行限售股份持有人持有的限售
 股份上市流通无异议。


五、 本次限售股上市流通情况
       1、 本次解除限售股份的上市流通日为 2019 年 5 月 20 日。
       2、 本次限售股上市流通数量为 200,000,000 股，占公司总股本的 10.28%。
       3、 本次申请解除股份限售的股东数量为 1 家。
       4、 本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                                                     单位：股
                                  持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
序号           股东名称
                                         量          司总股本比例            数量           股数量
 1     华晨汽车集团控股有限公司    200,000,000            10.28%          200,000,000         0


六、 股本变动结构表
       本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
                                                                                     单位：股
                  股份性质              本次上市前          变动数              本次上市后
                     国有法人持有股份     200,000,000         -200,000,000              0
  有限售条件股份 有 限 售 条 件 的 流
                                          200,000,000         -200,000,000              0
                     通股份合计
                     A股                  1,746,380,317        200,000,000      1,946,380,317
  无限售条件股份 无 限 售 条 件 的 流
                                          1,746,380,317        200,000,000      1,946,380,317
                     通股份合计
       股份总额              --           1,946,380,317              --         1,946,380,317

       备查文件：《海通证券股份有限公司关于上海申华控股股份有限公司非公开发行股
 票之限售股解禁上市流通的核查意见》


       特此公告。
                                                      上海申华控股股份有限公司董事会
                                                                           2019 年 5 月 15 日



                                              2