证券代码：600655             证券简称：豫园股份      公告编号：临 2020-092

债券代码：155045             债券简称：18豫园01

债券代码：163038             债券简称：19豫园01

债券代码：163172             债券简称：20豫园01

债券代码：175063             债券简称：20豫园03

债券代码：163822             债券简称：20豫园S4



           上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
     第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")第一期员工持股
计划第一次持有人会议于 2020 年 11 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开。
参加本次会议的持有人共计 92 人，代表本期员工持股计划份额 2,170.42 万份，
占本期员工持股计划总份额的 100%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。
会议作出如下决议：


    一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；
    员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常
管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员
会主任 1 人。
    表决结果：同意 2,170.42 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。


    二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》；
    选举诸炜红、范志韵、代东升、高尔岐、邵冲为公司第一期员工持股计划管
理委员会委员，范志韵为管理委员会主任。
    表决结果：同意 2,170.42 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。


    三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事宜的议案》；
    持有人会议授权管理委员会行使以下职责：
    （1） 负责召集持有人会议；
    （2） 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    （3） 代表全体持有人行使股东权利；
    （4） 管理员工持股计划利益分配；
    （5） 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资
格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    （6） 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    （7） 办理员工持股计划份额继承登记；
    （8） 决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他
事项；
    （9） 代表全体持有人签署相关文件；
    （10） 持有人会议授权的其他职责；
    （11）本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    表决结果：同意 2,170.42 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。


    特此公告。


                                  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                           2020 年 11 月 20 日


     报备文件
    持有人会议决议