证券代码：600655             证券简称：豫园股份       公告编号：临 2021-034

债券代码：155045             债券简称：18豫园01

债券代码：163038             债券简称：19豫园01

债券代码：163172             债券简称：20豫园01

债券代码：175063             债券简称：20豫园03

债券代码：163822             债券简称：20豫园S4



           上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
     第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持
股计划第二次持有人会议于 2021 年 6 月 16 日召开，全体持有人出席会议。会议
的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司员工持股计划的有关
规定。会议作出如下决议：


    一、审议通过《关于改选公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》；
    员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常
管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员
会主任 1 人。2020 年 11 月 18 日召开的豫园股份第一期员工持股计划第一次持
有人会议审议通过的《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议
案》，审议通过选举诸炜红、范志韵、代东升、高尔岐、邵冲为公司第一期员工
持股计划管理委员会委员，范志韵为管理委员会主任。管理委员会成员邵冲已辞
去在公司的职务，并解除了与本公司签订的劳动合同，故不再担任公司第一期员
工持股计划管理委员会委员。本次持有人会议选举张芳为公司第一期员工持股计
划管理委员会委员，与诸炜红、范志韵、代东升、高尔岐构成公司第一期员工持
股计划管理委员会全体委员。
特此公告。


                 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                         2021 年 6 月 18 日


 报备文件
持有人会议决议