证券代码：600655          证券简称：豫园股份           公告编号：临2021-076
债券代码：155045          债券简称：18豫园01
债券代码：163038          债券简称：19豫园01
债券代码：163172          债券简称：20豫园01
债券代码：175063          债券简称：20豫园03
债券代码：188429          债券简称：21豫园01



          上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
  第十届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十八次会议（临时会议）于 2021 年 11 月 25 日发出通知,并于 2021 年 12 月 1 日
以通讯方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商
城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并
通过了以下议案：


    一、 《关于调整首期合伙人期权激励计划股票期权行权价格的议案》

    表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，
该议案通过。
    详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整首期合伙人期权激励
计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2021-078）。


    二、 《关于首期合伙人期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
    表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，
该议案通过。
    详见《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于首期合伙人期权激励计划
第一个行权期行权条件成就的的公告》（公告编号：临 2021-079）。

                                       1
特此公告。


                 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                            2021年12月2日




             2