证券代码：600657         证券简称：信达地产                    编号：临 2019-038 号




     关于重大资产重组业绩承诺实现情况
                   的公告

                                   重要提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109 号）及《关于修改〈上
市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（证监会令第 127 号）等有
关规定，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）编制本说明。

     一、重大资产重组基本情况
     1、经公司第十届董事会第二十九次（临时）会议、第十一届董
事会第二次（临时）会议以及第七十八次（2018年第二次临时）股东
大会审议通过，公司向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中
国信达”）发行股份购买其持有的淮矿地产有限责任公司（以下简称
“淮矿地产”或“标的公司”）60%股权，向淮南矿业（集团）有限
责任公司（以下简称“淮矿集团”）发行股份购买其持有的淮矿地产
40%股权（上述购买股权事项以下简称“本次交易”或“本次重大资
产重组”）。
     2、2018年5月30日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会
召开的2018年第26次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购
买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
     3、2018年6月28日，公司收到中国证监会核发的《关于核准信达
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地产股份有限公司向中国信达资产管理股份有限公司等发行股份购
买资产的批复》（证监许可[2018]1027号）。
     4、2018年7月10日，公司与中国信达、淮矿集团签署关于淮矿地
产之《股权转让协议》，中国信达、淮矿集团同意将其持有的淮矿地
产股权转让给公司。各方确认并同意，在《股权转让协议》生效后，
中国信达、淮矿集团协助淮矿地产尽快办理工商变更登记。2018年7
月12日，经淮南市工商行政管理局核准，淮矿地产已就本次发行股份
购买资产涉及的标的资产过户事宜完成了股东变更事项的工商变更
登记手续，并取得了淮南市工商行政管理局换发的统一社会信用代码
为913404007901131054的《营业执照》。
     5、2018年7月24日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股
份登记已办理完毕。


     二、业绩承诺情况
     为保障公司及其股东尤其是中小股东的合法权益，同时依据《上
市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司就本
次发行股份购买资产，已与交易对方中国信达及淮矿集团分别于 2017
年 7 月 19 日签署了《盈利预测补偿协议》、于 2018 年 1 月 18 日签署
了《盈利预测补偿补充协议》，对本次发行股份购买资产的盈利预测
补偿进行了约定。本次重大资产重组的业绩承诺期为本次重大资产重
组完成后的连续三个会计年度（含本次重大资产重组完成当年）。本
次重组已于 2018 年完成，则承诺期为 2018 年至 2020 年连续三个会
计年度。依据标的资产审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的安永华明(2018)专字第 61210341_I01 号《淮矿地产有限责
任公司已审核合并盈利预测报告》，如本次重组于 2018 年完成，则承
诺期为 2018 年至 2020 年连续三个会计年度，2018 年至 2020 年连续

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三个会计年度合计净利润预测数为 25.90 亿元。


     三、业绩实现情况
     根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信达地产股
份有限公司2018年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审
核报告》（安永华明(2019)专字第61210341_I01号），交易标的淮矿
地产（现为长淮信达地产有限公司）2018年度扣非归母净利润为
814,358,987.25元，已完成三年业绩承诺总额的31.44%。


     特此公告。


                                     信达地产股份有限公司
                                             董事会
                                     二〇一九年三月二十九日




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