第十一届董事会第四十七次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2022-007

              北京电子城高科技集团股份有限公司
           第十一届董事会第四十七次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第四十七次会议于 2022 年 2 月 9 日在公司会议室召开，
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司副董事长龚晓青先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司聘任董事的议案》
     公司原董事长王岩先生因工作安排原因已辞去公司第十一届董
事会董事长、董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，
公司控股股东北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会提
名委员会提名，推荐潘金峰先生任公司第十一届董事会董事。
     公司董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关
规定、不适合担任公司董事的情况。
     公司董事会同意提名潘金峰先生为公司第十一届董事会董事候
选人。此项提名须提交公司股东大会审议。
     二、审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
     公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，拟于 2022 年 2
                                     第十一届董事会第四十七次会议文件
月 25 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东
大会，审议《公司聘任董事的议案》。

    本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内
容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海

证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-008）。
    特此公告。




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                                                             董事会

                                                  2022 年 2 月 9 日