证券代码：600662      证券简称：强生控股      公告编号：临 2019-018



           上海强生控股股份有限公司
       第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议审议情况
    2019 年 4 月 8 日，公司以信函方式通知召开第九届监事会第九次会议。2019
年 4 月 18 日下午，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼会议室召开，出席会议的
监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由监事会主席孙江先生主持。
    二、监事会会议审议情况

     经与会监事审议和表决，通过如下议案：
    1、《公司 2018 年度监事会工作报告》
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《公司 2018 年度报告及其摘要》
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会的审核意见： 1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2018 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     3、《公司 2018 年度财务决算报告》
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     4、《公司 2018 年度利润分配预案》
     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2018 年度实现归属于上市公
司股东的合并净利润 64,740,287.94 元，累计合并未分配利润 979,222,434.96
元；实现母公司净利润 66,361,351.22 元，累计未分配利润 794,804,440.31 元。
公司 2018 年的分配预案为：以 2018 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润 42,134,487.64 元，剩余未
分配利润结转至下年度。
       5、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6、《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       7、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       8、《关于会计政策变更的议案》
       同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》、2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》的规定，2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》文件要求，对原会计政策进行相应变更。上
述会计政策变更对公司的资产负债、财务状况、经营成果和现金流量均无重大影
响。
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情
况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。
相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事
会同意公司实施本次会计政策变更。

       9、《关于公司 2018 年度履行社会责任报告的议案》
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    上述第 1、2、3、4、5、6 项议案需提交 2018 年度股东大会审议。
特此公告。




             上海强生控股股份有限公司监事会
                2019 年 4 月 20 日