股票代码：A股 600663        证券简称：陆家嘴                编号：临2021-006
          B股 900932                 陆家B股




       上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第八届监事会第十二次会议于

2021 年 3 月 30 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心

二期 D 栋）召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事李旻坤主持，经与会

监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

    监事会认为：

    （一）公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合

公司章程和公司内部有关管理制度；

    （二）公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营

管理等实际情况；

    （三）监事会没有发现参与 2020 年度报告编制和审议人员有违反保密规定

的行为和现象。

    全体监事签署了《监事关于公司 2020 年年度报告的确认意见》。




    二、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》
    三、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    本项议案提交公司股东大会审议。




    四、审议通过《关于第九届监事会监事候选人的议案》

    根据公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，提名沈晓明、李旻

坤、徐海燕为公司第九届监事会监事候选人（后附候选人简历）。

    上述监事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。

    本项议案提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                           上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

                                                二〇二一年三月三十一日
监事候选人简历：

    沈晓明，男，1964 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学学历，政工师职称，
1984 年 7 月参加工作。历任：川沙县城厢镇小学少先队大队辅导员，川沙县少
年宫川沙县少先队总辅导员；浦东新区青联副主任科员、主任科员，浦东新区青
少署办公室主任、副署长；浦东新区团工委统战部副部长、办公室副主任；浦东
新区区委宣传部办公室主任、文明创建处处长；浦东新区精神文明建设委员会办
公室常务副主任；浦东新区区级机关党工委副书记；浦东新区区委办公室副主任。
现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会主席。


    李旻坤，女，1973 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士，
会计师职称，1994 年 9 月参加工作。历任：上海浦东商业建设联合发展公司财
务；上海大隆会计师事务所职员；浦东新区审计事务中心审计主管；浦东新区审
计局综合经济审计处副处长、经济责任审计处（内部审计工作指导处）副处长、
综合经济审计处副处长（主持工作）；上海陆家嘴金融发展有限公司党委副书记。
现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、财务副总监；上海陆家嘴金融贸
易区开发股份有限公司监事。


    徐海燕，女，1972 年 9 月出生，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕
士，高级会计师职称，1993 年 8 月参加工作。历任：国家海洋局东海分局化学分
析科研人员；温州康尔达印刷器材有限公司财务经理助理；上海振东船务有限公
司财务副总经理；上海视野经济研究所财务咨询项目经理；上海浦东发展（集团）
有限公司计划财务部副总经理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事；
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司专职监事。