股票代码：A股 600663       证券简称：陆家嘴                编号：临2021-032
          B股 900932                 陆家B股



         上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
           第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

三次会议于 2021 年 7 月 29 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩

世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由

董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

会议形成如下决议：

    一、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要

    全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2021 年半年度

报告的确认意见》。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过《关于 2021 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

    全体独立董事签署了《独立董事关于同意 2021 年实行与公司业绩指标挂钩的超

额奖励的独立意见》，认为公司 2021 年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依

据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事

会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情

形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等

有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    三、审议通过《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的议案》

    经董事会审议，同意陆家嘴国际信托有限公司各股东方按照持股比例同比例进

行现金增资，增资总金额为人民币 330,000 万元，其中上海陆家嘴金融发展有限公

司出资人民币 236,299.80 万元。增资完成后陆家嘴国际信托有限公司的注册资本增

至人民币 900,000 万元，各股东方持股比例保持不变。

    本项议案所涉事项详见专项公告《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的公告》

（编号：临 2021-034）。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    四、审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公

司提供担保的议案》

    经董事会审议，同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司为其全资子公

司上海前悦酒店管理有限公司提供担保，担保方式为连带责任保证，担保内容为就

《前滩香格里拉酒店管理协议》及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向

香格里拉国际饭店管理有限公司承担连带责任保证，担保金额预计不超过人民币

46,125,000 元，担保期限为自酒店项目开业日期起 20 年。

    本项议案所涉事项详见专项公告《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限

公司为其全资子公司提供担保的公告》（编号：临 2021-035）。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                                         上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

                                                         二〇二一年七月三十日




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