股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2022-011
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2022年度日常关联交易类别均
在公司及其控股子公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发
生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务
或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议及
第九届董事会第五次会议审议通过（详见公告临 2022-006）。
独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为公司预计的 2022 年
度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围内，是因正常的主营业务
经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价
格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事
项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关
1
系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类 关联交易主要 年初预 实际
关联人 说明
别 内容 计金额 金额
工程维护
上海陆家嘴（集团）有限公司及
绿化养护 15,000 5,147
其下属子公司
项目管理
上海富都世界发展有限公司 经营管理 500 0
接 受 关 联 人 上海富都物业管理有限公司 物业服务 500 71
提供的劳务
陆家嘴东急不动产物业经营管
物业服务 1,000 880
理（上海）有限公司
上海前绣实业有限公司 物业服务 1,000 587
小计 18,000 6,685
上海陆家嘴（集团）有限公司及
支付租金 10,000 8,660
其下属子公司
接 受 关 联 人 上海富都物业管理有限公司 支付租金 10 12
提供的租赁
上海新国际博览中心有限公司 支付租金 10 11
小计 10,020 8,683
上海陆家嘴（集团）有限公司
购买商品 0 186
及其下属子公司
向关联人
陆家嘴国泰人寿保险有限责任 购买
购买商品 300 465
公司 保险产品
小计 300 651
物业服务
部分预计
上海陆家嘴（集团）有限公司及 受托开发管理
95,000 78,541 的关联交
向关联人 其下属子公司 受托销售管理
易未实施
提供劳务 受托租赁管理
上海富都世界发展有限公司 经营管理 300 200
上海富都物业管理有限公司 物业服务 200 0
2
上海新国际博览中心有限公司 物业服务 15,000 11,971
陆家嘴东急不动产物业经营管
人员派遣 100 43
理（上海）有限公司
物业服务
上海前绣实业有限公司 1,500 1,112
人员派遣
陆家嘴国泰人寿保险有限责任
物业服务 1,500 1,073
公司
小计 113,600 92,940
上海陆家嘴（集团）有限公司及
收取租金 8,000 6,114
其下属子公司
向关联人 上海前绣实业有限公司 收取租金 2,000 1,495
提供租赁 陆家嘴国泰人寿保险有限责任
收取租金 6,000 5,635
公司
小计 16,000 13,244
向关联人 关联自然人 销售商品 3,000 0
销售商品
小计 3,000 0
向关联人支
上海富都世界发展有限公司 支付利息 1,000 777
付委托贷款
利息 小计 1,000 777
合计 161,920 122,980
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
2022 年
关联交易 关联交易主要
关联人 度预估 说明
类别 内容
金额
上海陆家嘴市政绿化管理服务有限 绿化养护 预计接受劳务
15,000
公司 零星工程 项目增多
接 受 关 联 人 上海富都物业管理有限公司 物业服务 800
提供的劳务
上海前绣实业有限公司 物业服务 500
小计 16,300
3
上海陆家嘴（集团）有限公司及其下
接 受 关 联 人 属子公司 支付租金 3,000
提供的租赁
小计 3,000
购买
向关联人 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 1,000
保险产品
购买商品
小计 1,000
物业服务
预计提供劳务
上海陆家嘴（集团）有限公司 受托开发管理 30,000
项目增多
受托租赁管理
物业服务
上海前滩国际商务区投资（集团）有 预计提供劳务
受托开发管理 20,000
限公司 项目增多
受托租赁管理
受托开发管理 预计提供劳务
上海耀龙投资有限公司 18,000
受托租赁管理 项目增多
预计提供劳务
上海东袤置业有限公司 受托开发管理 33,000
项目增多
物业服务
向关联人 上海陆家嘴（集团）有限公司的其他 受托开发管理 预计提供劳务
提供劳务 40,000
下属子公司 受托销售管理 项目增多
受托租赁管理
上海富都世界发展有限公司 经营管理 500
上海新国际博览中心有限公司 物业服务 12,000
物业服务
上海前绣实业有限公司 1,000
人员派遣
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 物业服务 500
上海耀雪置业有限公司 人员派遣 500
小计 155,500
上海陆家嘴（集团）有限公司及其下
收取租金 3,000
向关联人 属子公司
提供租赁 上海前绣实业有限公司 收取租金 500
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 收取租金 1,000
4
小计 4,500
向关联人支
上海富都世界发展有限公司 支付利息 1,000
付委托贷款
利息 小计 1,000
合计 181,300
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况
决定日常关联交易事项，并授权董事长签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司
管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和半年度报告中予以分
类汇总披露。
二、关联方介绍
1、控股股东
上海陆家嘴（集团）有限公司
注册资本：人民币 345,730.5704 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号
法定代表人：李晋昭
经营范围：许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总
承包；艺术品进出口。一般项目：建设投资；投资咨询；实体投资；资产管理经营；
国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动。
2、控股股东的下属公司
（1）上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本：人民币 20,953.646 万元
注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 3 楼
法定代表人：李旻坤
经营范围：实业投资(除股权投资和股权投资管理)，市政建设，土地成片开发
建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物
5
资供销业(国家专营、专项规定商品除外)，仓储，建筑工程。
（2）上海陆家嘴城市建设管理有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元
注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 2 楼
法定代表人：郭嵘
经营范围：市政公用建设工程施工，物业管理，收费停车场管理。
（3）上海陆家嘴城建停车管理有限公司
注册资本：人民币 500 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 312 室
法定代表人：钱建雄
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。一般项目：停车场
服务，电动汽车充电基础设施运营，非居住房地产租赁，住房租赁，园林绿化工程施
工，物业管理，市政设施管理，城市绿化管理。
（4）上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本：人民币 3,500 万元
注册地址：上海市浦东新区芳华路 37 号 612 室
法定代表人：鲍殊毅
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建筑
劳务分包；道路货物运输(不含危险货物)。一般项目：草坪、花卉、园艺及苗木的种
植、销售，园林绿化工程施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护(除特种设备)，排
水管道维修、维护，道路养护，专业保洁、清洗、消毒服务，物业管理，建筑材料销
售，民用水电安装，会展服务，停车场服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服
务)，自有设备租赁。
（5）上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
注册资本：人民币 300 万元
注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 1 层
6
法定代表人：杨浩
经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、
五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。
（6）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
注册资本：人民币 44,716.38 万元
注册地址：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室
法定代表人：徐而进
经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询(除经纪)，仓储(除危险品)，会展
及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和
经营。
（7）上海前滩国际商务区园区管理有限公司
注册资本：人民币 500 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1501 室
法定代表人：吴强
经营范围：物业管理，停车库(场)管理，企业管理及咨询、商务咨询、环保咨
询(以上咨询均除经纪)，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政设施养护及维修，
园林绿化，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。
（8）上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司
注册资本：人民币 16,360 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东建路 313 号 2-3 层
法定代表人：蔡宏图
经营范围：人才公寓房屋建设工程施工(凭资质)，资产管理，物业管理，停车
场(库)经营，室内装潢，民用水电安装，园林绿化，建筑材料、日用百货、办公用品
的销售，投资咨询、商务信息咨询(上述咨询均除经纪)，票务代理，房地产经纪。
（9）上海陆家嘴新辰投资股份有限公司
注册资本：人民币 120,000 万元
7
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-11 室
法定代表人：李旻坤
经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；货物进出口；技
术进出口；以下限分支机构经营：住宿服务；体育场地设施经营(不含高危险性体育
运动)；高危险性体育运动(游泳)；餐饮服务；食品经营(销售预包装食品)；烟草制
品零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：实业投资，投资咨询；市场营销
策划；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；健身休闲活
动；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；
工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；体育用品及器材批发；体育赛事策
划。
（10）上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司
注册资本：人民币 44,000 万元
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-34 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：一般项目：实业投资；投资咨询(除经纪)；资产管理；物业管理；
商务信息咨询(除经纪)；会议及展览服务；礼仪服务；建筑材料销售；日用品销售；
办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏
品零售(象牙及其制品除外)；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；停车场
服务；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；体育赛事策划；体育竞赛组织；组
织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；餐饮管理；健身休闲活动；园林绿化工程
施工；以下仅限分支机构经营：住宿服务，餐饮服务，高危险性体育项目(游泳)，体
育场地设施经营(不含高危险性体育运动)，食品经营(销售预包装食品)，烟草制品
零售。许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。
（11）上海阳熠投资管理有限公司
注册资本：人民币 69,554 万元
8
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 D 区 5 栋 503 号
法定代表人：潘亦兵
经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，房地产开发、经营。
（12）上海陆川房地产开发有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元
注册地址：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路 68 号 1 层
法定代表人：潘亦兵
经营范围：房地产开发，市政公用建设工程专业施工，机电设备安装建设工程
专业施工，园林绿化工程，停车场(库)经营，物业管理，从事货物及技术的进出口业
务。
（13）上海企耀投资有限公司
注册资本：人民币 91,785 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号楼 801 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，资产管理，建材的销售，园林绿化，物业管理，市政公
用建设工程施工，房地产开发。
（14）上海仁耀置业有限公司
注册资本：人民币 217,303 万元
注册地址：上海市浦东新区平家桥路 36 号 1203 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用
建设施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。
（15）上海仁陆置业有限公司
注册资本：人民币 182,672 万元
注册地址：上海市浦东新区平家桥路 36 号 1205 室
法定代表人：潘亦兵
9
经营范围：房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，
收费停车场，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询(除经纪)。
（16）上海鸿霈置业有限公司
注册资本：人民币 56,131 万元
注册地址：上海市浦东新区东方路 2981 号 6 楼 E-64 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：房地产开发经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建
设工程施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询(除经纪)。
（17）上海江高投资有限公司
注册资本：人民币 147,996 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号 803 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，建材的销售，园林绿化，物业管理，资产管理，市政公
用建设工程施工，房地产开发、经营。
（18）上海前安投资有限公司
注册资本：人民币 62,575 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 702 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产
开发、经营。
（19）上海前康投资有限公司
注册资本：人民币 59,979 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 6 号楼 602 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产
开发、经营。
10
（20）上海前耀投资有限公司
注册资本：人民币 65,318 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 701 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产
开发、经营。
（21）上海文腾投资有限公司
注册资本：人民币 69,072 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 703 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产
开发、经营。
（22）上海企荣投资有限公司
注册资本：人民币 89,090 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 6 号楼 603 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产
开发、经营。
（23）上海阳锐投资有限公司
注册资本：人民币 10,526 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 D 区 7 栋 705 号
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，建材销售，园林绿化，市政公用
建设工程施工，房地产开发经营。
（24）上海前滩国际商务区运营管理有限公司
注册资本：人民币 500 万元
11
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1502 室
法定代表人：贾伟
经营范围：资产管理，停车场收费经营，物业管理，工程项目管理，体育场馆
经营管理，房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询，市场营销策划，体育赛事活动策
划，文化艺术交流活动策划，烟草专卖零售，文化体育用品的销售，会务服务，展览
展示服务，室内儿童游乐场，以下仅限分支机构经营：健身服务，高危险性体育项
目，餐饮服务，旅馆。
（25）上海秀锦浦至房地产开发有限公司
注册资本：人民币 60,900 万元
注册地址：上海市浦东新区周市路 416 号 4 楼
法定代表人：潘亦兵
经营范围：房地产开发、经营，市政专业建设工程设计，从事货物与技术的进
出口业务，物业管理，停车场(库)经营，园林绿化，机电安装建设工程施工，市政公
用建设工程施工。
（26）上海耀体实业发展有限公司
注册资本：人民币 140,600 万元
注册地址：上海市浦东新区杨新路 88 号 1 幢 109A 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：许可项目：各类工程建设活动：房地产开发经营。一般项目：实业
投资，建材的销售，园林绿化工程施工，物业管理，资产管理。
（27）上海东荟实业有限公司
注册资本：人民币 30,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路 47 号 3 层 303 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，房地产开发经营，建材销售，园林绿化，市政公用建设
工程施工。
12
（28）上海东磬实业有限公司
注册资本：人民币 180,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区东翔路 47 号 3 层 302 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：实业投资，房地产开发经营，建材销售，园林绿化，市政公用建设
工程施工。
（29）上海陆家嘴至茂投资有限公司
注册资本：人民币 107,250 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区峨山路 91 弄 100 号 209 室
法定代表人：李旻坤
经营范围：实业投资、资产管理、投资咨询、商务咨询(除经纪)：从事货物与
技术的进出口业务，机电设备、日用百货的销售。
（30）上海东袤置业有限公司
注册资本：人民币 1,600,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 3 层 328 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动。一般项目：物业
管理；停车场服务；园林绿化工程施工。
（31）上海耀龙投资有限公司
注册资本：人民币 220,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号楼 802 室
法定代表人：潘亦兵
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。一般项目：实业
投资，建材的销售，园林绿化工程施工，物业管理，资产管理。
3、公司的其他关联方
13
（1）上海富都物业管理有限公司
注册资本：人民币 500 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路 1369 号底层 2
法定代表人：毕海琳
经营范围：房地产物业管理，房地产咨询，建筑材料、装潢材料、五金交电、
家具、日用百货的销售、收费停车场库，附设分支机构。
（2）上海富都世界发展有限公司
注册资本：3,000 万美元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路 1369 号 4 层
法定代表人：李晋昭
经营范围：从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租；投资兴建
各类房屋建筑和房地产经营管理；兴办为区内配套服务的第三产业；停车场经营。
（3）上海新国际博览中心有限公司
注册资本：12,150 万美元
注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2345 号
法定代表人：徐而进
经营范围：1、建设、经营上海新国际博览中心；2、利用本公司展览场馆主办、
合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动；3、提供本展览中心举办展览相关
的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告；4、出租展览场馆、会议室、办公室及
为进场参展商提供展览设备租赁服务；5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施
或场地，提供展览咨询等相关服务；6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务。
（4）陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
注册资本：人民币 300,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中
心 38 层
法定代表人：黎作强
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经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营
下列业务(法定保险业务除外)：(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业
务；(二)上述业务的再保险业务；(三)保险兼业代理业务。
（5）上海前绣实业有限公司
注册资本：人民币 154,977.7031 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 588 号第 8 层 801、802、803 及
804 单元(实际楼层及单元号为第 7 层 701、702、703 及 704 单元)
法定代表人：徐而进
经营范围：在中国上海市浦东新区前滩地区的编号为 25-01 的地块，开发、建
设、销售、出租和管理由购物商场及地下停车位组成的房地产开发项目；停车场(库)
服务；物业管理，室内装修 ；市政公用建设工程施工；园林绿化；投资咨询、企业
管理咨询、商务信息咨询；日用百货、珠宝首饰、家居用品和家电的批发及进出口、
佣金代理(拍卖除外)；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。
（6）上海耀雪置业有限公司
注册资本：人民币 100,000 万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西一路 819 号 A503 室
法定代表人：徐而进
经营范围：一般项目：在上海市临港南汇新城镇 NHC101 社区 01 单元 19-02、
22-02、20-1 地块及海枣路地下空间地块内从事商业综合体及酒店相关配套设施的
开发、建设、经营(包括销售及租赁)，物业管理及提供相关配套服务(涉及外资负面
清单行业除外)，临港南汇新城 NHC101 社区 01 单元 19-02 地块的房地产开发、经
营，临港南汇新城 NHC101 社区 01 单元 22-02 地块的房地产开发、经营，临港南汇
新城 NHC101 社区 01 单元 20-01 地块的房地产开发、经营。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，主要内容包
括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。上述关联交易的价格以市场
15
价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。
经股东大会审议通过后，公司管理层将根据日常经营的实际需要，在上述时间
范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，以确保日常经营
的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2022 年度日常关联交易类别均在公司及其控股子公司的经营范围
内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。
公司作为控股股东商业地产项目开发建设及运营管理平台，承担其委托项目的
开发、销售及运营管理等事项。该等日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的
支持，有助于公司进一步提升区域开发管理、运营管理能力，且日常关联交易以市场
价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司
或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易
不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交
易。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二二年三月三十一日
16
