股票代码：A股 600663       证券简称：陆家嘴                  编号：临2022-018
         B股 900932                 陆家B股



          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

六次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，

实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议

合法有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《2022 年第一季度报告及摘要》

    公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2022 年第

一季度报告的确认意见》。

    本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、审议通过《关于陆家嘴国际信托有限公司增资的议案》

    本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、审议通过《2021 年年度股东大会方案》

    同意公司于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体情况详

见专项公告《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：临 2022-021）。

    本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。

                                           上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                                                         二〇二二年四月二十九日

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