证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2022-024
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 278
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B 股） 252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,602,916,619
其中：A 股股东持有股份总数 2,408,452,164
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 194,464,455
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.5213
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.7009
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.8204
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
本次股东大会由公司代董事长徐而进先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人。
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,254,564 99.9918 119,000 0.0049 78,600 0.0033
B股 193,839,825 99.6788 50,500 0.0260 574,130 0.2952
普通股合计： 2,602,094,389 99.9684 169,500 0.0065 652,730 0.0251
2、 议案名称：2021 年度董事会报告、年度工作报告以及 2022 年度工作计划报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,251,564 99.9917 119,000 0.0049 81,600 0.0034
B股 193,839,825 99.6788 50,500 0.0260 574,130 0.2952
普通股合计： 2,602,091,389 99.9683 169,500 0.0065 655,730 0.0252
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,251,564 99.9917 119,000 0.0049 81,600 0.0034
B股 193,837,825 99.6778 52,500 0.0270 574,130 0.2952
普通股合计： 2,602,089,389 99.9682 171,500 0.0066 655,730 0.0252
4、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,251,564 99.9917 119,000 0.0049 81,600 0.0034
B股 193,839,825 99.6788 50,500 0.0260 574,130 0.2952
普通股合计： 2,602,091,389 99.9683 169,500 0.0065 655,730 0.0252
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,251,564 99.9917 119,000 0.0049 81,600 0.0034
B股 193,313,543 99.4082 576,782 0.2966 574,130 0.2952
普通股合计： 2,601,565,107 99.9481 695,782 0.0267 655,730 0.0252
6、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,330,164 99.9949 122,000 0.0051 0 0.0000
B股 194,413,955 99.9740 50,500 0.0260 0 0.0000
普通股合计： 2,602,744,119 99.9934 172,500 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：2022 年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,329,872 99.9949 122,292 0.0051 0 0.0000
B股 194,396,055 99.9648 68,400 0.0352 0 0.0000
普通股合计： 2,602,725,927 99.9927 190,692 0.0073 0 0.0000
8、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,289,564 99.9932 162,600 0.0068 0 0.0000
B股 193,786,249 99.6512 665,366 0.3422 12,840 0.0066
普通股合计： 2,602,075,813 99.9677 827,966 0.0318 12,840 0.0005
9、 议案名称：2022 年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 131,275,749 99.1161 1,170,752 0.8839 0 0.0000
B股 169,323,761 94.0569 10,681,015 5.9331 17,900 0.0100
普通股合计： 300,599,510 96.2013 11,851,767 3.7929 17,900 0.0058
10、 议案名称：2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 132,324,209 99.9077 122,292 0.0923 0 0.0000
B股 179,964,336 99.9676 58,340 0.0324 0 0.0000
普通股合计： 312,288,545 99.9422 180,632 0.0578 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘请 2022 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,149,164 99.9874 224,400 0.0093 78,600 0.0033
B股 186,633,774 95.9732 7,256,551 3.7316 574,130 0.2952
普通股合计： 2,594,782,938 99.6875 7,480,951 0.2874 652,730 0.0251
12、 议案名称：关于 2022 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,397,158,653 99.5311 11,293,511 0.4689 0 0.0000
B股 87,152,897 44.8169 103,782,801 53.3685 3,528,757 1.8146
普通股合计：2,484,311,550 95.4434 115,076,312 4.4211 3,528,757 0.1355
13、 议案名称：关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣
实业有限公司提供股东借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,407,281,412 99.9514 1,170,752 0.0486 0 0.0000
B股 180,236,783 92.6837 10,681,015 5.4925 3,546,657 1.8238
普通股合计： 2,587,518,195 99.4084 11,851,767 0.4553 3,546,657 0.1363
14、 议案名称：选举刘广安先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,176,072 99.9885 273,092 0.0113 3,000 0.0002
B股 182,478,410 93.8364 8,439,388 4.3398 3,546,657 1.8238
普通股合计： 2,590,654,482 99.5289 8,712,480 0.3347 3,549,657 0.1364
15、 议案名称：选举周红意女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,408,316,672 99.9944 135,492 0.0056 0 0.0000
B股 190,885,198 98.1594 50,500 0.0260 3,528,757 1.8146
普通股合计： 2,599,201,870 99.8573 185,992 0.0071 3,528,757 0.1356
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2021 年度利润
8 311,628,371 99.7309 827,966 0.2650 12,840 0.0041
分配方案
2022 年度接受
9 控股股东贷款 300,599,510 96.2013 11,851,767 3.7929 17,900 0.0058
的议案
10 2022 年度日常 312,288,545 99.9422 180,632 0.0578 0 0.0000
关联交易的议
案
关于聘请 2022
年度财务报表
11 审计单位和内 304,335,496 97.3970 7,480,951 2.3941 652,730 0.2089
部控制审计单
位的议案
关于 2022 年度
在公司取薪董
12 193,864,108 62.0426 115,076,312 36.8281 3,528,757 1.1293
监事薪酬预算
的议案
关于公司控股
子公司上海前
滩实业发展有
13 限公司向上海 297,070,753 95.0720 11,851,767 3.7929 3,546,657 1.1351
前绣实业有限
公司提供股东
借款的议案
选举刘广安先
14 生为公司第九 300,207,040 96.0757 8,712,480 2.7883 3,549,657 1.1360
届董事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
涉及关联交易的议案 9 及议案 10，关联股东系公司控股股东—上海陆家嘴
（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，分别持有公司
股票 2,276,005,663 股及 14,441,779 股，回避了以上两项议案的表决。
涉及关联交易的议案 13，关联股东回避了本项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡晴、宋思铭
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投
票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
