股票代码：A股 600663        证券简称：陆家嘴              编号：临2023-023
          B股 900932                  陆家B股




        上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
            第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事

会第九次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司本部（上海浦东新区东育路 227 弄 6 号

前滩世贸中心二期 D 栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事 5 人，实际

参会监事 5 人（其中，监事李旻坤以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明

主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形

成如下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

    监事会认为：

    （一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符

合公司章程和公司内部有关管理制度；

    （二）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经

营管理等实际情况；

    （三）监事会没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议人员有违反保密规

定的行为和现象。

    全体监事签署了《监事关于公司 2022 年年度报告的确认意见》。

    本项议案提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》




三、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

本项议案提交公司股东大会审议。




特此公告。

                       上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

                                               二〇二三年三月三十一日