证券代码:600664             证券简称:哈药股份             编号:临 2019-024



                      哈药集团股份有限公司
                    八届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向全体董事发
出召开公司第八届董事会第十九次会议的通知，会议于 2019 年 5 月 10 日以
通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于聘任公司高级
管理人员的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）：

    经公司总经理徐海瑛女士提名，公司董事会决定聘任盘虹先生为公司副

总经理，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满为止。

    公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为：“本次公
司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。”


    特此公告。


                                             哈药集团股份有限公司董事会

                                                    二○一九年五月十一日
    附件：高级管理人员简历

    盘虹先生，1967 年出生，北京航空航天大学工业管理工程学士，美国

纽约州立大学布法罗分校工业工程硕士，美国罗切斯特大学工商管理硕士。

曾任博士伦中国区运营总监、诺华制药中国区运营负责人、诺华制药运营固

体制剂亚太区负责人。