证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2019-060 哈药集团股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次 会议以书面方式向各位董事发出通知,会议于2019年10月24日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《2019年第三季 度报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2019年第三季度报告全文及正文。 特此公告。 哈药集团股份有限公司董事会 二○一九年十月二十六日 1