哈药集团股份有限公司独立董事
      关于公司九届十四次董事会相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司九届十四次董事会
审议的《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的
激励对象授予限制性股票的议案》发表如下独立意见：
    1、根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公
司本次激励计划暂缓授予部分的授予日为 2021 年 8 月 26 日，该授予
日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

    2、截至目前，王海盛先生的限购期已满。符合《管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象

的主体资格合法、有效。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排的情形。

    4、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司的治理结构，
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
高级管理人员、所属企业负责人及其他核心业务（技术）骨干的积极

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性，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的
实现，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。
    5、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》
《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
    综上所述，我们一致同意以 2021 年 8 月 26 日为暂缓授予部分的
授予日，同意向符合条件的王海盛先生授予 50 万股限制性股票，授

予价格为 1.36 元/股。




                               哈药集团股份有限公司独立董事：
                               潘广成、卢卫红、娄爱东、李兆华
                                       二〇二一年八月二十六日




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