证 券 代 码 :600664             证 券 简 称 :哈 药 股 份               编 号 :临 2021-071

                      哈药集团股份有限公司
                    九届十五次董事会决议公告
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者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五
次会议以书面形式发出通知，于2021年10月18日以通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于签
署房屋征收补偿协议的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
     依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、哈尔滨市道外区人民
政府哈外房征决字[2019]第 009 号房屋征收决定，公司下属分公司哈
药集团中药二厂所有的哈尔滨市道外区建宏街 40 号房屋被列入征收
范围。公司将获得补偿款合计 72,851,316.88 元，预计将增加公司损
益 6,184 万元左右，具体会计处理及金额以年审会计师年度审计确认
后的结果为准。公司董事会同意公司与哈尔滨市道外区人民政府房屋
征收办公室就房屋征收补偿安置事宜签署《房屋征收补偿协议》，同

时授权管理层签署该协议并办理相关事宜。
     具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于政府征收部

分房屋资产的公告》。
     特此公告。


                                                       哈药集团股份有限公司董事会
                                                               二〇二一年十月十九日