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公司公告

天地源:天地源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告2021-07-20  

                                                                               天地源股份有限公司
                                                          Tande Co., Ltd.

证券代码:600665             证券简称:天地源          公告编号:临 2021-051
债券代码:151281             债券简称:19天地F1
债券代码:155655             债券简称:19天地一

                     天地源股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2021 年 7 月 19 日
    (二)      股东大会召开的地点:西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
    1、出席会议的股东和代理人人数                                       26
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              532,481,607
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                   61.6210
决权股份总数的比例(%)

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    会议由公司董事会召集,袁旺家先生主持,采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事王智刚因故未出席会议;
    2、       公司在任监事 7 人,出席 7 人;
    3、       董事会秘书刘宇出席了本次会议;高管王乃斌、张晓东列席了本次
会议。
       二、   议案审议情况


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                                                                          Tande Co., Ltd.

       (一) 非累积投票议案
     1、      议案名称:关于修订《项目跟投管理办法(试行)》的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                      同意                             反对                          弃权
股东
                                                               比例                          比例
类型           票数          比例(%)         票数                             票数
                                                               (%)                         (%)
A股        531,090,207       99.7386        1,391,400         0.2614             0          0.0000

     2、 议案名称:关于西安天地源房地产开发有限公司进行土地预储备的议案
     审议结果:通过
     表决情况:
                      同意                            反对                           弃权
股东
                                                               比例                          比例
类型           票数          比例(%)         票数                             票数
                                                               (%)                         (%)
A股         34,071,669       96.0288        1,409,000         3.9712             0          0.0000

     (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议                                  同意                        反对                     弃权
案
        议案名称                                                       比例                 比例
序                           票数          比例(%)     票数                     票数
                                                                       (%)                (%)
号
       关于西安天
       地源房地产
       开发有限公
2                        34,071,669        96.0288     1,409,000       3.9712        0      0.0000
       司进行土地
       预储备的议
       案

     (三)     关于议案表决的有关情况说明
     1、特别决议议案:无
     2、对中小投资者单独计票的议案:议案 2
     3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2
     应回避表决的关联股东名称:西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司
     4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
     三、     律师见证情况
     (一)     本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所

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                                                       Tande Co., Ltd.

    律师:张晓森、孙平
    (二)   律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定,合法、有效。
    四、   备查文件目录
   (一)    天地源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
   (二)    北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2021 年第三次临时
股东大会见证的法律意见书。




                                                      天地源股份有限公司
                                                         2021 年 7 月 20 日




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