天地源股份有限公司
                                                           Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665             证券简称：天地源           公告编号：2022-028
债券代码：155655             债券简称：19天地一
债券代码：185167             债券简称：21天地一
债券代码：185536             债券简称：22天地一

                         天地源股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
    (二)      股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 20 层会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                      6
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            497,292,138
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                 57.5487
决权股份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议由公司董事会召集，董事长袁旺家先生主持，采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事王进杰先生因故未出席；
    2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
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    3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管杨斌、张晓东、原学功、刘向明、
于凌列席了本次会议。
    二、   议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：关于公司发行中期票据的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意             反对                    弃权
股东类型
               票数    比例（%） 票数   比例（%）        票数   比例（%）
  A股      497,020,838 99.9454 263,100 0.0529           8,200     0.0017

   2、 议案名称：关于提请股东大会同意董事会授权经营班子办理本次发行中
期票据相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意             反对                    弃权
股东类型
               票数    比例（%） 票数   比例（%）        票数   比例（%）
  A股      497,020,838 99.9454 263,100 0.0529           8,200     0.0017

    (二)   关于议案表决的有关情况说明
    1、特别决议议案：无
    2、对中小投资者单独计票的议案：无
    3、涉及关联股东回避表决的议案：无
    4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   律师见证情况
    (一)   本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
    律师：张晓森、孙平
    (二)   律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定，合法、有效。
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    四、   备查文件目录
   (一)    天地源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   (二)    北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会见证的法律意见书。




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                                                        2022 年 5 月 7 日