证券代码：600666              证券简称：*ST 瑞德           公告编号：临 2019-041


                      奥瑞德光电股份有限公司
            第八届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议于
2019 年 4 月 29 日 14:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以
专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董
事 6 人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、公司 2019 年第一季度报告及报告正文
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年第
一季度报告》及《公司 2019 年第一季度报告正文》。
    二、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新修
订的金融工具会计准则的公告》（公告编号：临 2019-043）。
    特此公告。




                                                   奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                                2019 年 4 月 29 日