证券代码：600666 证券简称：*ST 瑞德 公告编号：临 2022-050
奥瑞德光电股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2023
年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3
人，会议由监事会主席王彬彬先生主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：
一、公司2022年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司 2022 年度财务决算报告
（一）资产、负债及所有者权益状况
1、资产状况
公 司 2022 年 末 总 资 产 为 3,461,821,682.82 元 ， 其 中 ： 流 动 资 产 年 末 为
2,386,425,025.83 元，较年初增长 176.33%，主要由于其他应收款增长所致；非流动
资产年末为 1,075,396,656.99 元，较年初下降 38.94%，主要由于固定资产、无形资产、
递延所得税资产下降所致。
2、负债状况
公司 2022 年末负债总额为 1,705,063,141.98 元，较年初下降 41.49%。其中：流
动负债年末为 1,019,906,989.27 元，较年初下降 60.29%，主要由于短期借款、应付账
款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为
685,156,152.71 元，较年初增长 98.18%，主要由于预计负债增长所致。
3、所有者权益状况
2022 年末所有者权益为 1,756,758,540.84 元，较年初增长 2,046,184,404.59 元。
4、经营成果状况
2022 年度，公司实现营业收入 531,252,923.20 元，较上年同期下降 24.07%；实
现净利润 59,649,489.61 元，较上年同期减亏 542,938,320.58 元，主要由于以下原因：
（1）投资收益同比增加；
（2）信用减值损失同比减少。
5、现金流状况
2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 16,531,913.53 元，较上年同期
减少 40.16%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现
金流量净额为-7,640,073.58 元，较上年同期减少 1,930,194.68 元，主要由于购建固
定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-13,230.69 元，较上年
同期增加 32,887,235.39 元。主要由于偿付利息支付的现金减少所致。
（二）审计报告
公司2022年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审亚太”）注册会计师吴枫、王栋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中
审亚太审字（2023）002681号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、公司 2022 年度利润分配预案
经中审亚太审计，公司 2022 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为
60,655,741.46 元，截止到 2022 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为
-1,992,089,742.40 元，母公司层面 2022 年度实现净利润为 36,223,599.76 元，加上
以前年度累计亏损 433,707,140.55 元，2022 年末未分配利润为-397,483,540.79 元。
根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，监事会一致同意公
司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
四、公司2022年年度报告及年度报告摘要
监事会认为：
1、公司2022年年度报告公允地反映了公司2022度财务状况和经营成果，经会计师
事务所审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正；
2、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部
管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；
3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年
度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、公司 2022 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
六、公司 2022 年度内部控制审计报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度
内部控制审计报告》。
七、关于计提及转回资产减值准备的议案
监事会认为：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回资产减值准备，符合
公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回后使公司 2022 年度财务报表能更公允地
反映截至 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该
项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转
回资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-051）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
八、关于使用自有资金理财的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有
资金理财的公告》（公告编号：临 2023-053）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
九、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求而做出，符合相关法律、法规
及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损
害股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-054）。
十、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
监事会认为：
购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管
理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，不存在损害公司及全体股东合
法权益。同意将议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、
监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2023-055）。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
十一、公司 2023 年第一季度报告
监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审慎审核，监事会认为：
1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第一季
度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；
4、监事会保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第
一季度报告》。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日
