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公司公告

太极实业:2018年年度股东大会决议公告2019-04-27  

						证券代码:600667           证券简称:太极实业      公告编号:临 2019-018
债券代码:122306、122347                债券简称:13 太极 01、13 太极 02


                 无锡市太极实业股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太
   极实业公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               951,061,148
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                45.1555
份总数的比例(%)



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


    本次大会由公司董事会召集,并由公司董事长赵振元先生主持。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 8 人,董事徐刚先生因公出差请假、董事吴海博
   先生因个人工作原因请假、独立董事蒋守雷先生因公出差请假,未能出席本
   次会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书李佳颐出席了本次会议;公司高管人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1、 议案名称:董事会 2018 年度工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                         同意                          反对                   弃权

股东类型                                                      比例                   比例
                票数           比例(%)        票数                   票数
                                                            (%)                 (%)

  A股         951,061,148            100.0000          0      0.0000          0      0.0000




2、 议案名称:监事会 2018 年度工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                              同意                     反对                   弃权

  股东类型                             比例                   比例                   比例
                       票数                     票数                   票数
                                      (%)                   (%)               (%)

       A股        951,061,148 100.0000                  0     0.0000          0      0.0000
3、 议案名称:2018 年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)              (%)                  (%)

    A股         951,061,148 100.0000             0      0.0000          0      0.0000




4、 议案名称:2018 年度财务决算

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)              (%)                  (%)

    A股         951,061,148 100.0000             0      0.0000          0      0.0000




5、 议案名称:2019 年度财务预算

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)              (%)                  (%)
    A股         951,061,148 100.0000             0      0.0000          0      0.0000




6、 议案名称:2018 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)              (%)                  (%)

    A股         951,061,148 100.0000             0      0.0000          0      0.0000




7、 议案名称:关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

   年度审计机构及内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)              (%)                  (%)

    A股         951,061,148 100.0000             0      0.0000          0      0.0000




8、 议案名称:关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联

   交易预计的议案

   审议结果:通过
表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)              (%)                  (%)

       A股       320,966,312 100.0000            0      0.0000          0      0.0000




9、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)              (%)                  (%)

       A股       951,061,148 100.0000            0      0.0000          0      0.0000




10、     议案名称:关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金

   购买资产暨关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                  反对                   弃权

  股东类型                        比例                  比例                   比例
                    票数                  票数                   票数
                                  (%)              (%)                  (%)

       A股       290,378,077 100.0000            0      0.0000          0      0.0000
(二) 现金分红分段表决情况

                        同意                   反对                      弃权
                               比例                    比例
                 票数                   票数                      票数        比例(%)
                               (%)                   (%)
持股 5%以上
             760,094,836 100.0000              0       0.0000            0          0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
             186,462,461 100.0000              0       0.0000            0          0.0000
普通股股东
持股 1%以下
               4,503,851 100.0000              0       0.0000            0          0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通     1,547,131 100.0000              0       0.0000            0          0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股     2,956,720 100.0000              0       0.0000            0          0.0000
东




(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                              同意               反对                        弃权
议案
          议案名称                比例               比例
序号                     票数               票数                  票数        比例(%)
                                (%)              (%)
                         160,3
       2018 年度利润            100.000
  6                      78,07                     0     0.0000          0          0.0000
       分配预案                        0
                             7
       关于续聘江苏
       公证天业会计
       师事务所(特殊
                         160,3
       普通合伙)为公             100.000
  7                      78,07                     0     0.0000          0          0.0000
       司 2019 年度审                   0
                             7
       计机构及内控
       审计机构的议
       案
       关于公司 2018
       年度日常关联
                         160,3
       交易执行情况               100.000
  8                      78,07                     0     0.0000          0          0.0000
       及 2019 年度日                   0
                             7
       常关联交易预
       计的议案
 10    关于部分募集      160,3    100.000          0     0.0000          0          0.0000
       资金投资项目      78,07       0
       结项、变更并使        7
       用结余募集资
       金购买资产暨
       关联交易的议
       案




(四) 关于议案表决的有关情况说明


    1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案经表决通过。
    2、关联股东无锡产业发展集团有限公司回避了第 8 项和第 10 项议案的表决;
关联股东赵振元先生回避了第 10 项议案的表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:王长平 张鎏

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决
程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、   备查文件目录


1、 太极实业 2018 年年度股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                               无锡市太极实业股份有限公司
                                                         2019 年 4 月 27 日