证券代码：600667          证券简称：太极实业        公告编号：临 2020-003

                   无锡市太极实业股份有限公司
                 第九届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议，于 2020 年 1 月 10 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 1 月 17 日以通讯表决
方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到 11 名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
    1、《关于子公司十一科技拟收购三个光伏电站公司股权的议案》；
    议案内容：基于国家光伏行业政策和市场环境的变化，在新增光伏项目指标
受到严格限制的情况下，为了在 531 光伏新政策下继续开拓光伏发电业务，公司
子公司十一科技拟以不高于经国资流程备案的评估价收购苏州复睿电力科技股
份有限公司的全资子公司江阴复睿电力科技有限公司、上海复睿电力投资有限公
司、太仓复睿新能源电力投资有限公司共计三个电站公司的 100%股权。
    经江苏中企华中天资产评估有限公司以 2019 年 6 月 30 日作为评估基准日进
行预评估，采用收益法作为评估结论，上述 3 家公司对应股权的预评估值合计
3180 万元，最终评估价格以经国资备案后的评估价为准。
    本次收购事宜在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
    本次收购不构成重大资产重组，也不够成关联交易。
   本次收购尚需履行国有资产相关流程后方可实施。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    2、《关于子公司十一科技对其参股公司天津环宇阳光新能源科技有限公司
增资的议案》；
    议案内容：子公司十一科技的参股公司天津环宇阳光新能源科技有限公司
（“环宇阳光”）因光伏电站业务经营发展需要，拟增资 6000 万元。十一科技持
有天津环宇阳光新能源科技有限公司 45%的股权，按其持股比例，十一科技拟向
环宇阳光增资 2700 万元。
    本次增资事宜在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
    本次增资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    本次增资事宜尚需履行国有资产相关流程后方可实施。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件
    1、太极实业第九届董事会第六次会议决议


    特此公告。
                                              无锡市太极实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 1 月 21 日