证券代码：600667            证券简称：太极实业       公告编号：临 2020-070

                      无锡市太极实业股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次
会议，于 2020 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2020 年 10 月 28 日以通讯
表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实到
11 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
       1、《2020 年第三季度报告》；
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
       2、《关于延长太极实业十一科技员工持股计划存续期的议案》
       议案内容：基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发
展的信心及公司股票价值的判断，董事会同意将本次员工持股计划存续期延长
12 个月，即延长至 2022 年 1 月 17 日。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日
在上海证券交易所官网发布的《关于延长太极实业十一科技员工持股计划存续
期的公告》（公告编号：临 2020-069）。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事赵振元、王明荣回避
表决

       三、备查文件
    1、太极实业第九届董事会第十六次会议决议


    特此公告。
                                                 无锡市太极实业股份有限公司
                                                                     董事会
2020 年 10 月 29 日