证券代码：600667            证券简称：太极实业       公告编号：临 2021-042

                     无锡市太极实业股份有限公司
               第九届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
    无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六
次会议，于 2021 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 10 月 27 日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11 名，实
到 11 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
       1、《2021 年第三季度报告》；
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
       2、《关于延长太极实业十一科技员工持股计划存续期的议案》；
       议案内容：基于员工持股计划实施的实际情况以及持有人对公司持续稳定发
展的信心及公司股票价值的判断，董事会同意将本次员工持股计划存续期再延长
12 个月，即延长至 2023 年 1 月 17 日。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日
在上海证券交易所官网发布的《关于延长太极实业十一科技员工持股计划存续
期的公告》（公告编号：临 2021-039）。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事赵振元、王明荣回避
表决
       3、《关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的议案》；
       议案内容：具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所官网
发布的《关于子公司十一科技为其全资子公司提供股权质押担保的公告》（公告
编号：临 2021-040）。
       表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
       4、《关于修订<无锡市太极实业股份有限公司投资管理制度>的议案》；
       议案内容：制度内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所官网
发布的《无锡市太极实业股份有限公司投资管理制度》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    5、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
    议案内容：公司拟于 2021 年 11 月 12 日 13:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源
北路 401 号 26 楼公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所官网发布的《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-041）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件
    1、太极实业第九届董事会第二十六次会议决议
    2、无锡市太极实业股份有限公司投资管理制度


    特此公告。
                                              无锡市太极实业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日