证券代码：600673 证券简称：东阳光 公告编号：临 2019-43 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,763,419,282
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5096
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张寓帅先生主持。本次议案采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事卢建权、何凤荣因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李宝良、周晓军因工作原因未出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：独立董事 2018 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,409,282 99.9994 10,000 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度关联交易预计的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 154,073,064 98.5165 2,320,000 1.4835 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2019
年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,759,713,091 99.7898 3,706,191 0.2102 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,761,089,282 99.8678 2,330,000 0.1322 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2019 年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,759,713,091 99.7898 3,706,191 0.2102 0 0.0000
12、 议案名称：关于调整监事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,763,419,282 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 唐新发 1,760,425,335 99.8302 是
13.02 张英俊 1,760,435,335 99.8307 是
(三) 现金分红分段表决情况
议案号：6 议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 1,387,918,239 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
301,148,331 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 74,342,712 99.9865 10,000 0.0135 0 0.0000
东
其中:市值
50 万 以 下 6,200 38.2716 10,000 61.7284 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 74,336,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 公司 2018 年年度报
375,501,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告及摘要
2 公司 2018 年度董事
375,501,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告
3 公司 2018 年度监事
375,501,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告
4 公司 2018 年度财务
375,501,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
决算报告
5 独立董事 2018 年度
375,501,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
述职报告
6 关于 2018 年度利润
375,491,043 99.9973 10,000 0.0027 0 0.0000
分配的预案
7 关于 2019 年度关联
154,073,064 98.5165 2,320,000 1.4835 0 0.0000
交易预计的议案
8 关于续聘“天健会计
师事务所（特殊普通
375,501,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合伙）”为本公司
2019 年度财务审计和
内控审计机构的议案
9 关于 2019 年度公司
为控股子公司提供担 371,794,852 99.0130 3,706,191 0.9870 0 0.0000
保额度的议案
10 关于 2019 年度使用
闲置自有资金购买理 373,171,043 99.3794 2,330,000 0.6206 0 0.0000
财产品的议案
11 关于 2019 年度开展
371,794,852 99.0130 3,706,191 0.9870 0 0.0000
票据池业务的议案
12 关于调整监事会成员
人数暨修订《公司章 375,501,043 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程》的议案
13.01 唐新发 372,507,096 99.2026
13.02 张英俊 372,517,096 99.2053
(五) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会审议的议案中议案 9、议案 12 为特殊表决议案，经出席本
次会议的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过；议案 7 为关联交易
议案，经出席本次会议的无关联关系股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上审
议通过，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有
限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公
司对该议案回避了表决；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东及股东代
理人所持表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 13 采取累积投票制表决并经逐
项审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人
的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东东阳光科技控股股份有限公司
2019 年 4 月 19 日