证券代码：600673             证券简称：东阳光      编号：临 2019-44 号

                  广东东阳光科技控股股份有限公司

                 第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019 年 4 月 18 日，公司在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技
园行政楼会议室召开第十届董事会第十一次会议，董事张寓帅、唐新发、张红伟、
李义涛、张英俊、钟章保，独立董事张再鸿、谢娟、徐友龙到会。会议符合《公
司法》及《公司章程》规定。
    经审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》（9票同意、
0票反对、0票弃权）
    选举唐新发先生担任公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会
任期一致。
    二、审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会及薪酬和考核委
员会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）
    补选唐新发先生为第十届董事会审计委员会委员，其他委员不变；补选张英
俊先生为第十届董事会薪酬和考核委员会委员，其他委员不变。
    以上职务任期均与公司第十届董事会任期一致。
    特此公告。




                                    广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 19 日
附件：简历
    唐新发，男，49 岁，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。2002 年
8 月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理；2015 年 5 月至今担
任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事；2015 年 11 月至今担
任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理；2016 年 3 月至今担任深圳市
东阳光药业有限公司董事；2017 年 1 月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限
责任公司的董事长。

    张英俊先生：男，40 岁，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。2008
年 4 月至 2009 年 6 月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院项目组长；2009
年 7 月至 2010 年 6 月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院副院长；2010 年
7 月至 2015 年 8 月担任东莞东阳光药物研发有限公司研究院副院长兼东阳光研
究院新药所所长；2015 年 9 月起至今担任东莞东阳光药物研发有限公司药业研
究院院长兼东阳光研究院新药所所长。