证券代码：600673           证券简称：东阳光          编号：临 2023-06 号

                广东东阳光科技控股股份有限公司

            第十一届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     2023 年 2 月 17 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯方式召开第十一届董事会第二十五次会议，全体董事均以通讯方式对董事
会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期已经届满且相
关解除限售条件已经成就，根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东
大会的授权，同意公司根据规定为首次授予部分符合解除限售条件的激励对象办
理第一个解除限售期限制性股票解除限售的相关事宜。
    作为本次激励对象的董事张红伟先生、李义涛先生、张光芒先生、钟章保先
生、王文钧先生已对本议案回避了表决，由非关联董事审议表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的
《东阳光关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除
限售条件成就暨上市流通的公告》（临2023-08号）。
    二、审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司 2021 年限制性股票激励计划
的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经
营管理和核心团队人员的勤勉尽职，本次回购限制性股票的原因、股数及价格符
合相关法律法规以及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，不会对公司
及股东利益造成影响，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的
《东阳光关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（临2023-09号）。

    特此公告。



                                 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

                                             2023 年 2 月 18 日