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公司公告

川投能源:十届八次监事会决议公告2019-05-11  

						 股票代码:600674    股票简称:川投能源   公告编号:2019-017 号


               四川川投能源股份有限公司
                十届八次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届八次监事会通知于 2019 年 5 月
5 日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2019
年 5 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事 5 名,实际参加
投票的监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决:
    (一)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对与
控股股东签署<股权委托管理合同>关联交易审核意见的提案报告》;
    监事会认为:
    1.该事项是川投集团对实质解决同业竞争的进一步举措,切实维
护了上市公司利益,确保上市公司融资平台的功能,进一步巩固了公
司在资本市场的良好形象。
    2.在合同签订中,双方遵循平等、自愿、公开、公平的原则,合
同条款设置合理,未损害双方利益和投资者利益。
    3.关联交易的审议符合相关规定,关联董事按规定回避了表决。
    (二)以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对 2019
年扶贫资金专项预算审核意见的提案报告》。
    监事会认为:
    该扶贫资金专项预算有利于公司切实履行国企社会责任,持续做
好脱贫攻坚和社会帮扶工作,有利于公司树立良好的社会形象,符合
相关规定。该事项未损害公司及广大投资者的利益,相关审议程序合
法合规。


    特此公告。



                               四川川投能源股份有限公司监事会
                                               2019 年 5 月 11 日