股票代码：600674     股票简称：川投能源   公告编号：2019-055 号

转债代码：110061     转债简称：川投转债



               四川川投能源股份有限公司
               十届十三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十届十三次董事会会议通知于 2019
年 10 月 29 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2019 年 10
月 30 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名，实际参加投
票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
    以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司
川投电力收购信达资产管理股份有限公司所持水电资产包的提案报
告》。
    同意川投电力以协议转让方式按照 104,499.94 万元现金收购高
凤山（100%，含百花滩 60%股权）、槽渔滩（62.35%）、脚基坪（100%）
的股权。同时承接截至 2018 年 10 月 31 日 3 家公司全部控股股东借
款本息合计 178,311,124.99 元，出资金额共计 1,222,551,178.08 元。
详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限
公司全资子公司收购资产公告》。
    根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《四川川投
能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，该事
项存在不确定性，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，公司
经审慎判断，决定暂缓披露该事项，并按相关规定办理了暂缓披露的
内部登记和审批程序。
    现该事项已取得四川省国有资产监督管理委员会审批通过，暂缓
披露的原因已经消除，公司根据相关规定将十届十三次董事会审议情
况及具体事项及时公告披露。


    特此公告。


                              四川川投能源股份有限公司董事会

                                         2019 年 12 月 28 日