川投能源:四川川投能源股份有限公司十届二十二次董事会决议公告2020-10-24
股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2020-056 号
转债代码:110061 转债简称:川投转债
转股代码:190061 转股简称:川投转股
四川川投能源股份有限公司
十届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届二十二次董事会会议通知于
2020 年 10 月 19 日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于 2020
年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名,实际
参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:
一、关于对 2020 年三季度报告及摘要进行审议的提案报告;
表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2020 年第
三季度报告全文和摘要。
二、关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案
报告;
表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份
有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集资
金项目建设和募集资金使用的情况下,公司继续使用暂时闲置募集
资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能
获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设,不存在变
相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,
不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利
益。全体独立董事一致同意公司继续对 25 亿元以内暂时闲置募集资
金进行现金管理。
三、关于继续对交大光芒提供委托贷款的提案报告;
表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意,在与光芒公司签订贷款抵押合同,与成都国佳电
气公司签订担保合同的情况下,川投能源继续向交大光芒提供委托
贷款 3000 万元。贷款期限为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日,
利率为中国人民银行公布的一年期人民币贷款利率 4.35%。
四、关于修订《四川川投能源股份有限公司中介机构聘用管理
办法》的提案报告。
表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能
源股份有限公司中介机构聘用管理办法》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2020 年 10 月 24 日