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公司公告

川投能源:四川川投能源股份有限公司十届二十二次董事会决议公告2020-10-24  

                        股票代码:600674     股票简称:川投能源   公告编号:2020-056 号

转债代码:110061     转债简称:川投转债

转股代码:190061     转股简称:川投转股



              四川川投能源股份有限公司
             十届二十二次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    四川川投能源股份有限公司十届二十二次董事会会议通知于

2020 年 10 月 19 日以送达、传真和电话通知方式发出,会议于 2020

年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名,实际

参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告:

    一、关于对 2020 年三季度报告及摘要进行审议的提案报告;

    表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司 2020 年第
三季度报告全文和摘要。

    二、关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案

报告;

    表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份
有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》。
    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下:

    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集资

金项目建设和募集资金使用的情况下,公司继续使用暂时闲置募集

资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,能

获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设,不存在变

相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的正常发展,

不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利

益。全体独立董事一致同意公司继续对 25 亿元以内暂时闲置募集资

金进行现金管理。

    三、关于继续对交大光芒提供委托贷款的提案报告;

    表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    董事会同意,在与光芒公司签订贷款抵押合同,与成都国佳电

气公司签订担保合同的情况下,川投能源继续向交大光芒提供委托

贷款 3000 万元。贷款期限为 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 14 日,

利率为中国人民银行公布的一年期人民币贷款利率 4.35%。

    四、关于修订《四川川投能源股份有限公司中介机构聘用管理
办法》的提案报告。

   表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

   详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能

源股份有限公司中介机构聘用管理办法》。
   特此公告。


                             四川川投能源股份有限公司董事会
                                         2020 年 10 月 24 日