股票代码：600674     股票简称：川投能源   公告编号：2021-006 号

转债代码：110061     转债简称：川投转债

转股代码：190061     转股简称：川投转股



              四川川投能源股份有限公司
             十届二十三次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    四川川投能源股份有限公司十届二十三次董事会会议通知于

2021 年 1 月 14 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2021

年 1 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际

参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    一、关于对新光硅业债权投资进行损失认定及财务核销处理的

提案报告；

    表决结果为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    会议同意公司对新光硅业债权投资金额 14,723.14 万元进
行财务核销处理。

    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

    川投能源对新光硅业债权投资情况事实清晰，证据充分且合法

有效。公司对新光硅业的债权投资损失 14,723.14 万元在以前年度

报表中已经全额计提减值准备，核销处理对公司 2020 年和未来财务

报表中的净资产状况和利润情况无影响。

    二、关于确定 2020 年内控审计和财务报表审计新增部分收费的

提案报告；

    表决结果为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    会议同意就公司审计范围新增的部分增加审计费用 47 万元。
    特此公告。


                              四川川投能源股份有限公司董事会
                                         2021 年 01 月 19 日