证券代码：600675            股票简称：中华企业           编号：临 2020-029

                                    中华企业股份有限公司

                              第九届董事会临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司第九届董事会临时会议于 2020 年 8 月 5 日以通讯表
决召开，董事会由 7 名董事组成，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

     一、 关于挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案

     为进一步拓宽融资渠道，改善公司债务结构，满足公司经营资金需求，公司
拟在北京金融资产交易所申请备案不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）的债权融

资计划。具体方案如下：

     1、备案规模：不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元），最终备案规模将以北
京金融资产交易所出具的《接受备案通知书》中载明的额度为准；

     2、挂牌规模：不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）；

     3、挂牌期限：不超过 2 年（含 2 年）的含权品种；

     4、资金用途：用于项目建设及适用的法律法规允许的其他用途；
   5、挂牌方式：在有效期内一次或分期挂牌，具体挂牌方式根据市场情况和
公司资金需求情况确定；

   6、主承销商：宁波银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司；

   7、决议有效期：本次发行债权融资计划事宜经公司董事会审议通过后，相
关决议在本次债权融资计划备案及存续期内持续有效。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、关于董事会授权事项的议案

   为保证本次债权融资计划备案与挂牌工作顺利进行，董事会授权公司法定代
表人及经营管理层办理与本次备案与挂牌发行有关的事宜，包括但不限于：

   1、确定具体的备案与挂牌计划；

   2、根据北京金融资产交易所要求，制作、修改和报送本次债权融资计划的
备案与挂牌材料；
    3、聘请中介机构，办理本次债权融资计划备案与挂牌申报事宜；
    4、签署与本次债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件；
    5、办理与本次债权融资计划有关的其他所有事项；
    6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   特此公告


                                                    中华企业股份有限公司
                                                         2020 年 8 月 6 日