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中华企业:中华企业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告2021-06-24  

                                证券代码:600675            股票简称:中华企业          编号:临 2021-035


                            中华企业股份有限公司
                    第十届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中华企业股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日在上海市浦明路 1388 号 9 楼会

议室召开第十届董事会第一次会议,应到董事 7 人,实际到会参与表决董事 7

人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事审议,通

过如下议案:

     一、关于选举第十届董事会董事长的议案

     选举李钟同志为公司第十届董事会董事长。

     此项议案,7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

     二、关于选举第十届董事会副董事长的议案

     选举蔡顺明同志为公司第十届董事会副董事长。

     此项议案,7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

     三、关于选举第十届董事会四个专门委员会委员并推举主任委员的议案

     鉴于 2020 年度股东大会年会已选举产生公司第十届董事会成员,根据《中

华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会四个专

门委员会工作准则等有关文件的规定,公司选举第十届董事会战略委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员并推举各主任

委员,各委员任期与其本人董事任期一致,具体如下:


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(一)战略委员会

主任:李钟

委员:李钟、蔡顺明、王政、史剑梅

(二)提名委员会

主任:史剑梅

委员:史剑梅、夏凌、李钟、王政

(三)薪酬与考核委员会

主任:夏凌

委员:夏凌、邵瑞庆、李钟、严明勇

(四)审计委员会

主任:邵瑞庆

委员:邵瑞庆、史剑梅、蔡顺明、严明勇

此项议案,7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。



特此公告




                                             中华企业股份有限公司
                                                   2021 年 6 月 24 日




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    附件 1:李钟同志简历

    李钟,男,1965 年 10 月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。
历任上海对外经济贸易工程公司副总经理、总经理、党委副书记,上海外
经贸投资(集团)有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、董事、党委副书
记,上海申虹投资发展有限公司副总经理。现任上海地产(集团)有限公
司副总裁、中华企业股份有限公司第十届董事会董事长。



    附件 2:蔡顺明同志简历

    蔡顺明,男,1967 年 1 月出生,中共党员,博士研究生,高级工程师。
历任上海市房地局副主任科员、处长助理,上海市房地产交易中心副主任,
上海市房屋土地资源管理局副处长、处长,上海市房地产交易中心主任、
测管办主任,上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委
办公室主任、信访办主任,上海市规划和国土资源管理局副总工程师,上
海地产(集团)有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主
席,中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理,中华企
业股份有限公司第九届董事会副董事长。现任华润置地有限公司副总裁,
中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长。




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