证券代码：600676             股票简称： 交运股份             编号：临 2021-033


                  上海交运集团股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
13 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
八届监事会第三次会议的会议通知及相关议案。2021 年 7 月 22 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届监事会第三次会议。会议应参与表决
的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
     1、审议通过了《关于收购控股子公司上海交运日红国际物流有限
公司 34%股权的议案》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司董事会相关公告。
     2、审议通过了《关于清算注销全资子公司上海交运高速客运站有
限公司的议案》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司董事会相关公告。
     特此公告。
                                     上海交运集团股份有限公司监事会
                                           二 O 二一年七月二十二日


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